证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—099
债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
对于预测触发“联创转债”转股价钱向下修正条件的指示性公告
本公司及董事会举座成员保证信息线路的推行委果、准确、完好，莫得失实纪录、误
导性述说或环节遗漏。
十分指示：
称“公司”）股票已有十个交畴前的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即：11.64 元/股）
的情形，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正
转股价钱，并实时履行信息线路义务。敬请庞杂投资者扎眼投资风险。
一、可调度公司债券基本情况
（一）刊行情况
经中国证券监督科罚委员会《对于核准联创电子科技股份有限公司公建造行
可调度公司债券的批复》（证监许可[2020]84 号）核准，公司于 2020 年 3 月 16
日公建造行了 300 万张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 30,000.00
万元。
（二）上市情况
经深交所“深证上[2020]276 号”文高兴，公司 30,000.00 万元可调度公司
债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌交往，债券简称“联创转债”，债券代
码“128101”。
（三）转股期限
笔据《深圳证券交往所股票上市轨则》等联系章程和《联创电子科技股份有
限公司公建造行可调度公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）
的商定，本次可转债转股期自可调度公司债券刊行已矣之日起满六个月后的第一
个交畴前起至可调度公司债券到期日止（即 2020 年 9 月 21 日至 2026 年 3 月 16
日止）
（四）转股价钱调养情况
年度利润分配决议股权登记日的总股本减去公司回购专户股数（2,440,000 股）
为基数，向举座推动每 10 股派发现款股利东谈主民币 0.1 元（含税），同期以成本
公积金向举座推动每 10 股转增 3 股，不送红股。笔据《召募讲解书》关联章程，
“联创转债”的转股价钱于 2020 年 5 月 29 日起由 18.82 元/股调养为 14.48 元/
股。详见 2020 年 5 月 25 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上线路的《对于“联创转债”
转股价钱调养的公告》（公告编号：2020-065）。
刊出事宜，但本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经策画，这次范围性股
票回购刊出完成后，“联创转债”转股价钱不变,仍为 14.48 元/股。详见 2020
年 8 月 6 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上线路的《对于本次范围性股票回购刊出不
调养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2020-091）。
建造行股票的批复》（证监许可[2020]2081 号）核准，公司以非公建造行股票
的相貌向 18 名特定投资者非公建造行东谈主民币无为股 118,867,915 股（A 股），
关联股份已在中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司完成新刊行股份登记
手续，本次新增股份于 2020 年 11 月 18 日在深圳证券交往所上市，刊行价钱为
本次刊行后公司总股本加多至 1,047,896,002 股。笔据《召募讲解书》关联章程，
“联创转债”的转股价钱将由 14.48 元/股调养为 13.86 元/股。详见 2020 年 11
月 17 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上线路的《对于“联创转债”转股价钱调养的
公告》（公告编号：2020-109）。
授予登记职责，新增股份 15,247,500 股，于 2021 年 5 月 13 日在深圳证券交往
所上市，以截止 2021 年 5 月 6 日公司总股本 1,047,899,305 股为策画基准，本
次刊行后公司总股本加多至 1,063,146,805 股。
笔据《召募讲解书》的关联章程，“联创转债”的转股价钱由 13.86 元/股
调养为 13.74 元/股，调养后的转股价钱自 2021 年 5 月 13 日起收效。详见 2021
年 5 月 10 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上线路的《对于“联创转债”转股价钱调
整的公告》（公告编号：2021-040）。
现款股利 0.157507 元。笔据《召募讲解书》关联章程，“联创转债”的转股价
格于 2021 年 6 月 7 日起由 13.74 元/股调养为 13.72 元/股。详见 2021 年 6 月 1
日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上线路的《对于“联创转债”转股价钱调养的公告》
（公告编号：2021-048）。
销 255,000 股，截止 2021 年 8 月 2 日公司总股本由 1,063,158,702 股变更为
刊出完成后，笔据可转债转股价钱调养的关联章程，“联创转债”转股价钱不变。
详见 2021 年 8 月 4 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上线路的《对于回购专用证券账
户股份刊出不调养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-075）。
回购刊出事宜，截止 2021 年 8 月 24 日公司总股本由 1,062,904,878 股变更为
据可转债转股价钱调养的关联章程，集结公司关联股权激发策画回购情况，“联
创转债”转股价钱不变。详见 2021 年 8 月 26 日公司在《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上线路的
《对于本次范围性股票回购刊出不调养可转债转股价钱的公告》（公告编号：
现款股利 0.109999 元。笔据《召募讲解书》以及中国证券监督科罚委员会对于
公建造行可调度公司债券的联系章程，上述 2021 年 8 月 2 日刊出回购专用证券
账户股份 255,000 股和 2021 年 8 月 24 日回购刊出 2019 年股权激发策画部分限
制性股票 94,640 股股份均占公司总股本比例较小，经策画转股价钱均未进行调
整，与本次权益分拨派送现款股利累计策画，“联创转债”的转股价钱将由
券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上线路的《对于联创转债转股价钱调养的公告》（公告编号：2022-092）。
票 11,175,500 股，于 2022 年 11 月 11 日在深圳证券交往所上市，以截止 2022
年 11 月 8 日公司总股本 1,062,859,945 股为策画基准，本次刊行后公司总股本
加多至 1,074,035,445 股。笔据《召募讲解书》刊行条件以及中国证监会对于可
调度债券刊行的联系章程，“联创转债”的转股价钱将由 13.71 元/股调养为
起收效。详见公司于 2022 年 11 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《对于“联创转债”转股价钱调养的公告》（公告编号：2022-134）。
励对象回购刊出事宜，共回购刊出 692,000 股，本次刊出股份约占刊出前总股本
的 0.0644% ， 以 截 至 2022 年 11 月 23 日 总 股本 为 基 数， 公 司 总股 本 由
监督科罚委员会对于公建造行可调度公司债券的联系章程，两次回购刊出累计计
算，“联创转债”的转股价钱将由 13.66 元/股调养为 13.67 元/股，调养后的转
股价钱自 2022 年 11 月 28 日起收效。详见公司于 2022 年 11 月 28 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）线路的《对于“联创转债”转股价钱调养的公告》（公
告编号：2022-136）。
的范围性股票授予登记职责，新增股份 25.00 万股，并于 2023 年 3 月 24 日在深
圳证券交往所上市，以截止 2023 年 3 月 21 日总股本为基数，公司总股本由
中国证监会对于可调度债券刊行的联系章程，策画“联创转债”转股价钱不变仍
为 13.67 元/股。
详见公司于 2023 年 3 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
线路的《对于 2022 年第二期股票期权与范围性股票激发策画向暂缓授予的激发
对象授予范围性股票登记完成暨不调养可转债转股价钱的公告》（公告编号：
范围性股票激发策画激发对象回购刊出事宜，共回购刊出 474.725 万股，本次注
销股份约占刊出前总股本的 0.4422%，以截止 2023 年 6 月 27 日总股本为基数，
公司总股本由 1,073,598,846 股变更为 1,068,851,596 股。笔据《召募讲解书》
以及中国证券监督科罚委员会对于公建造行可调度公司债券的联系章程，两次回
购刊出累计策画，“联创转债”的转股价钱将由 13.67 元/股调养为 13.70 元/
股，调养后的转股价钱自 2023 年 6 月 30 日起收效。详见公司于 2023 年 6 月 30
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《对于“联创转债”转股价钱调
整的公告》（公告编号：2023-056）。
现款股利 0.090589 元。因回购专用账户抓有本公司股份 2,240,000 股，不享有
参与利润分配的职权，本次权益分拨实施后，笔据股票市值不变原则，实施权益
分拨前后公司总股本保抓不变，现款分成总数分担到每一股的比例将减小，因此，
本次权益分拨实施后除权除息价钱策画时，每 10 股现款股利应以 0.090399 元/
股元策画。笔据《召募讲解书》以及中国证券监督科罚委员会对于公建造行可转
换公司债券的联系章程，本次权益分拨派送现款股利累计策画，“联创转债”的
转股价钱将由 13.70 元/股调养为 13.69 元/股。详见 2023 年 7 月 5 日公司在《证
券 时 报》 《证 券日 报 》《 上海 证券 报》 《中 国 证券 报》 和巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上线路的《对于“联创转债”转股价钱调养的公告》（公
告编号：2023-060）。
范围性股票授予登记职责，新增股份 10.00 万股，已于 2023 年 11 月 15 日在深
圳证券交往所上市，以截止 2023 年 11 月 9 日总股本为基数，公司总股本由
公建造行可调度公司债券召募讲解书》刊行条件以及中国证监会对于可调度债券
刊行的联系章程，本次授予范围性股票股份变动较小，“联创转债”转股价钱不
变仍为 13.69 元/股。详见 2023 年 11 月 13 日公司在《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上线路的
《对于 2022 年第二期股票期权与范围性股票激发策画向预留授予的激发对象授
予范围性股票登记完成暨不调养可转债转股价钱的公告》
（公告编号：
范围性股票激发策画共 18 名股权激发对象范围性股票的回购刊出事宜，截止
共回购刊出 40.22 万股，本次刊出股份占刊出前总股本的的 0.0376%。笔据《募
集讲解书》以及中国证券监督科罚委员会对于公建造行可调度公司债券的联系规
定，上述预留授予的范围性股票与本次两次激发策画回购刊出累计策画，“联创
转债”转股价钱不变仍为 13.69 元/股。详见 2023 年 12 月 26 日公司在《证券时
报》
《证券日报》
《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上线路的《对于范围性股票回购刊出完成暨不调养可转债转股价钱的公告》（公
告编号：2023-116）。
二、可转债转股价钱向下修正条件
笔据《召募讲解书》关联条件章程：
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调度公司债券存续工夫，当公司股票在职意迎阿三十个交往
日中至少有十五个交畴前的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提倡转股价钱向下修正决议并提交公司推动大会表决。
上述决议须经出席会议的推动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可调度公司债券的推动应当避让。修正后的
转股价钱应不低于本次推动大会召开日前二十个交畴前公司股票交往均价和前
一交畴前均价之间的较高者。
若在前述三十个交畴前内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的交畴前按调养前的转股价钱和收盘价策画，在转股价钱调养日及之后的交往
日按调养后的转股价钱和收盘价策画。
（2）修正智商
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息线路报刊
及互联网网站上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股
工夫。从股权登记日后的第一个交畴前（即转股价钱修正日），运转复原转股申
请并扩充修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调度股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱扩充。
三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体讲解
公司于 2024 年 7 月 1 日召开第八届董事会第三十一次会议审议通过《对于
不向下修正“联创转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不利用“联创
转债”的转股价钱向下修正的职权，且自上述董事会会议决议公告之日起改日三
个月内（即 2024 年 7 月 2 日至 2024 年 10 月 1 日），如再次触发“联创转债”
的转股价钱向下修正条件，亦不提倡向下修正决议。从 2024 年 10 月 8 日运转计
算，若再次触发“联创转债”的转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次
召开会议决定是否利用“联创转债”的转股价钱向下修正职权。
从 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 21 日，公司股票已有十个交畴前的收
盘价低于当期转股价钱（13.69 元/股）的 85%（即：11.64 元/股）的情形，若
后续公司股票收盘价不息低于当期转股价钱的 85%，预测涉及“联创转债”转股
价钱向下修正条件。
笔据《深圳证券交往所上市公司自律监管开荒第 15 号——可调度公司债券》
及《召募讲解书》等关联章程，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价
格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交畴前开市前
线路修正简略不修正可转债转股价钱的指示性公告，同期按照《召募讲解书》的
商定实时履行后续审议智商和信息线路义务；公司未按章程履行审议智商及信息
线路的，则视为本次不修正转股价钱。敬请庞杂投资者扎眼投资风险。
四、其他事项
投资者如需了解联创转债的其他关联推行，请查阅公司于 2020 年 3 月 12
日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《联创电子科技股份有限公司公
建造行可调度公司债券召募讲解书》全文或拨打投资者专线 0791-88161608 进行
参议。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十二日