证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2024-099
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司
对于“晶瑞转债”可能骄慢赎回条件的请示性公告
本公司及董事会举座成员保证信息泄露的内容信得过、准确、好意思满，莫得虚
假记录、误导性述说或首要遗漏。
绝顶请示：
自 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 28 日，晶瑞电子材料股份有限公司（原
名苏州晶瑞化学股份有限公司，以下简称“公司”）股票已有 9 个往复日收盘价
格不低于“晶瑞转债”当期转股价钱（即 3.83 元/股）的 130%（含 130%），预
计触发“晶瑞转债”的下述有条件赎回条件：
“转股期内，淌若公司 A 股股票连
续三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部
分未转股的可转债。”若触发前述有条件赎回条件，公司将于触发条件当日召开
董事会审议决定是否赎回“晶瑞转债”，并实时实践信息泄露义务。
一、可调解公司债券刊行上市基本情况
经中国证券监督处治委员会 （以下简称“中国证监会”）“证监许可
2019687 号”文核准，公司于 2019 年 8 月 29 日向社会公建立行 185 万张可转
换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，刊行总数 18,500 万元，
期限 6 年。经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）“深证上2019580 号”
文答允，公司 18,500 万元可转债于 2019 年 9 月 26 日起在深交所挂牌往复，债
券简称“晶瑞转债”，债券代码“123031”。“晶瑞转债”转股期限自 2020 年
二、可调解公司债券转股价钱历次调解情况
笔据联系法律礼貌和《苏州晶瑞化学股份有限公司创业板公建立行可调解
公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的司法，公司本次刊行的
可转债自 2020 年 3 月 5 日起可调解为公司股份。“晶瑞转债”的启动转股价钱
为 18.38 元/股。
关司法，需相应调解“晶瑞转债”的转股价钱。由于回购刊出的股份占公司股
本总数的比例很小，经蓄意调解后的转股价钱仍为 18.38 元/股，“晶瑞转债”
转股价钱不变。
份购买金钱并召募配套资金的批复》（证监许可202034 号）核准，公司向李虎
林刊行 11,749,143 股股份、向徐萍刊行 8,812,885 股股份购买联系金钱，上述股
份刊行也曾完成并于 2020 年 3 月 12 日在深交所上市。笔据可转债联系司法，
“晶瑞转债”的转股价钱由 18.38 元/股调解为 17.94 元/股，调解后的转股价钱
自 2020 年 3 月 12 日起获胜。具体调解情况详见公司于 2020 年 3 月 11 日发布
的《苏州晶瑞化学股份有限公司对于“晶瑞转债”转股价钱调解的公告》
（公告
编号：2020-035）。
份购买金钱并召募配套资金的批复》（证监许可202034 号）核准，公司非公开
刊行股份召募配套资金不普及 3 亿元。公司已完成非公建立行 10,779,734 股股
份召募配套资金，上述非公建立行股份已于 2020 年 6 月 4 日在深交所上市。根
据可转债联系司法，
“晶瑞转债”的转股价钱由 17.94 元/股调解为 18.50 元/股，
调解后的转股价钱自 2020 年 6 月 4 日起获胜。具体调解情况详见公司于 2020
年 6 月 2 日发布的《苏州晶瑞化学股份有限公司对于“晶瑞转债”转股价钱调
整的公告》（公告编号：2020-097）。
件的收场性股票 612,108 股（其中初次授予的收场性股票 490,878 股、预留授予
的收场性股票 121,230 股）进行回购刊出，并于 2020 年 6 月 29 日在中国证券登
记结算有限包袱公司深圳分公司完成回购刊首先续。笔据可转债联系司法，“晶
瑞转债”的转股价钱由 18.50 元/股调解为 18.53 元/股，调解后的转股价钱自 2020
年 7 月 1 日起获胜。具体调解情况详见公司于 2020 年 7 月 1 日发布的《苏州晶
瑞化学股份有限公司对于“晶瑞转债”转股价钱调解的公告》（公告编号：
益分拨决策：以截止 2020 年 10 月 16 日公司总股本 188,735,250 股为基数，向
举座鞭策每 10 股派发现款股利东谈主民币 0.996667 元（含税），不送红股，不以资
本公积金转增股本。笔据可转债联系司法，“晶瑞转债”的转股价钱由 18.53 元
/股调解为 18.43 元/股，调解后的转股价钱自 2020 年 10 月 28 日起获胜。具体调
整情况详见公司于 2020 年 10 月 21 日发布的《苏州晶瑞化学股份有限公司对于
“晶瑞转债”转股价钱调解的公告》（公告编号：2020-169）。
关司法，需相应调解“晶瑞转债”的转股价钱。由于回购刊出的股份占公司股
本总数的比例很小，经蓄意调解后的转股价钱仍为 18.43 元/股，“晶瑞转债”
转股价钱不变。
案：以截止 2021 年 4 月 23 日公司总股本 188,700,668 股为基数，向举座鞭策每
股转增 8.001493 股，不送红股。笔据可转债联系司法，“晶瑞转债”的转股价
格由 18.43 元/股调解为 10.13 元/股，调解后的转股价钱自 2021 年 5 月 7 日起生
效。具体调解情况详见公司于 2021 年 4 月 27 日发布的《苏州晶瑞化学股份有
限公司对于“晶瑞转债”转股价钱调解的公告》（公告编号：2021-068）。
联系司法，需相应调解“晶瑞转债”的转股价钱。由于回购刊出的股份占公司
股本总数的比例很小，经蓄意调解后的转股价钱仍为 10.13 元/股，“晶瑞转债”
转股价钱不变。
有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕54 号），答允公
司向特定对象刊行股票的注册央求。公司已完成以肤浅要领向特定对象刊行
据可转债联系司法，
“晶瑞转债”的转股价钱由 10.13 元/股调解为 10.66 元/股，
调解后的转股价钱自 2022 年 2 月 7 日起获胜。具体调解情况详见公司于 2022
年 1 月 27 日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司对于“晶瑞转债”、“晶瑞转
个包摄期第一批次 21 名引发对象包摄的收场性股票上市融会，笔据可转债联系
司法，需相应调解“晶瑞转债”的转股价钱。由于包摄的股份占公司股本总数
的比例很小，经蓄意“晶瑞转债”转股价钱仍为 10.66 元/股，“晶瑞转债”转
股价钱不变。
决策：以截止 2022 年 5 月 31 日公司总股本 346,684,132 股为基数，向举座鞭策
每 10 股派发现款股利东谈主民币 0.982562 元（含税），以老本公积金向举座鞭策每
会对于可调解公司债券刊行的关系司法，纠合本次权益分拨实践情况，
“晶瑞转
债”的转股价钱由 10.66 元/股调解为 6.25 元/股，调解后的转股价钱自 2022 年 6
月 10 日起获胜。具体调解情况详见公司于 2022 年 6 月 2 日发布的《晶瑞电子
材料股份有限公司对于“晶瑞转债”、“晶瑞转 2”转股价钱调解的公告》（公
告编号：2022-087）。
个包摄期第二批次 1 名引发对象包摄的收场性股票上市融会，笔据可转债联系
司法，需相应调解“晶瑞转债”的转股价钱。由于包摄完成的收场性股票数目
较少，经蓄意调解后的“晶瑞转债”转股价钱不变，仍为 6.25 元/股。
个包摄期第一批次认为 20 名东谈主员收场性股票包摄上市融会，笔据可调解公司债
券联系司法，需相应调解“晶瑞转债”的转股价钱，由于包摄完成的收场性股票数
量占公司股本总数的比例很小，经蓄意调解后的“晶瑞转债”的转股价钱不变，仍
为 6.25 元/股。
决策：以截止 2023 年 6 月 28 日公司总股本 585,821,957 股剔除回购专户中的
司通过回购证券专户捏有的公司股份 1,887,375 股不享有本次权益分拨权益，权
益分拨实践后，笔据股票市值不变原则，公司骨子以 0.0498389 元/股蓄意每股
派送现款红利，以 0.6977447 蓄意送股或转增股本率。笔据《召募评释书》刊行
条件以及中国证监会对于可调解公司债券刊行的关系司法，纠合本次权益分拨
实践情况，
“晶瑞转债”的转股价钱由 6.25 元/股调解为 3.65 元/股，调解后的转
股价钱自 2023 年 7 月 10 日起获胜。具体调解情况详见公司于 2023 年 7 月 3 日
发布的《晶瑞电子材料股份有限公司对于“晶瑞转债”、“晶瑞转 2”转股价钱
调解的公告》（公告编号：2023-080）。
个包摄期第二批次 2 名东谈主员收场性股票包摄上市融会，笔据可转债联系司法，
需相应调解“晶瑞转债”的转股价钱。由于包摄完成的收场性股票数目占公司股本
总数的比例很小，经蓄意调解后的“晶瑞转债”转股价钱不变，仍为 3.65 元/股。
三个包摄期认为 22 名东谈主员收场性股票包摄上市融会，笔据可调解公司债券联系
司法，需相应调解“晶瑞转债”的转股价钱，由于包摄完成的收场性股票数目
占公司股本总数的比例很小，经蓄意调解后的“晶瑞转债”的转股价钱不变，
仍为 3.65 元/股。
份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2695 号），同
意公司向特定对象刊行股票的注册央求。公司已完成向特定对象刊行 61,643,835
股股份的登记手续，上述股份已于 2024 年 4 月 22 日在深交所上市。笔据可转
债联系司法，“晶瑞转债”的转股价钱由 3.65 元/股调解为 3.86 元/股，调解后的
转股价钱自 2024 年 4 月 22 日起获胜。具体调解情况详见公司于 2024 年 4 月 16
日发布的《对于“晶瑞转债”、“晶瑞转 2”转股价钱调解的公告》（公告编号：
决策：以截止 2024 年 6 月 7 日公司总股本 1,059,537,737 股剔除回购专户中的
利 0.28 元（含税），不以老本公积金转增股本，不送红股。因公司通过回购证券
专户捏有的公司股份 1,887,375 股不享有本次权益分拨权益，权益分拨实践后，
笔据股票市值不变原则，公司骨子以 0.0279501 元/股蓄意每股派送现款红利。
笔据《召募评释书》刊行条件以及中国证监会对于可调解公司债券刊行的关系
司法，纠合本次权益分拨实践情况，“晶瑞转债”的转股价钱由 3.86 元/股调解
为 3.83 元/股，调解后的转股价钱自 2024 年 6 月 21 日起获胜。具体调解情况详
见公司于 2024 年 6 月 14 日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司对于“晶瑞转
债”
、“晶瑞转 2”转股价钱调解的公告》（公告编号：2024-061）。
三、公司可转债有条件赎回条件
笔据公司《召募评释书》的司法：“转股期内，当下述两种情形的随心一
种出面前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分
未转股的可转债：
至少有十五个往复日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调解的情形，则在转股价钱调解
日前的往复日按调解前的转股价钱和收盘价蓄意，在转股价钱调解日及之后的
往复日按调解后的转股价钱和收盘价蓄意。
四、公司可转债有条件赎回条件可能建设情况
笔据《深圳证券往复所上市公司自律监管率领第 15 号——可调解公司债券》
等联系司法，在可转债存续期内，展望可能触发赎回条件的，公司应当在赎回
条件触发日 5 个往复日前实时泄露请示性公告。公司应当在骄慢可转债赎回条
件确当日召开董事会审议决定是否诈欺赎回权，并在次一往复日开市前泄露赎
回能够不赎回的公告。
自 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 28 日，公司股票已有 9 个往复日收盘
价钱不低于“晶瑞转债”当期转股价钱（即 3.83 元/股）的 130%（含 130%），
展望触发“晶瑞转债”上述有条件赎回条件。若触发上述有条件赎回条件，公
司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否赎回“晶瑞转债”，并实时实践信
息泄露义务。
五、其他事项
投资者如需了解“晶瑞转债”的其他联系内容，请查阅公司在巨潮资讯网
泄露的《创业板公建立行可调解公司债券召募评释书》全文。
敬请雄壮投资者属目“晶瑞转债”的二级商场往复风险，审慎投资。
特此公告。
晶瑞电子材料股份有限公司
董事会