证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-071
转债代码：118029 转债简称：富淼转债
江苏富淼科技股份有限公司
对于董事会提议向下修正“富淼转债”
转股价钱的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何诞妄记录、误导性陈
述能够紧要遗漏，并对其本色的真确性、准确性和好意思满性照章承担法律包袱
紧迫本色教唆：
●范畴 2024 年 11 月 29 日，江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）
股价已触发“富淼转债”转股价钱向下修正条件。
●经公司第五届董事会第二十五次会议审议，公司董事会提议向下修正“富
淼转债”转股价钱。
一、 可转债基本情况
（一）可转债刊行上市情况
左证中国证券监督惩办委员会核发的《对于本旨江苏富淼科技股份有限公司
向不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可20222757 号），公司向不特
定对象刊行可转债 450.00 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，本次刊行召募资金
总数为 45,000.00 万元。经上海证券往返所自律监管决定书（20232 号）文同
意，公司 45,000.00 万元可障碍公司债券已于 2023 年 1 月 9 日起在上海证券交
易所挂牌往返，债券简称“富淼转债”，债券代码“118029”。
（二）可转债转股期限
左证联系轨则和《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象刊行可障碍公司
债券证券召募书》
（以下简称“《召募融会书》”）的商定，公司本次刊行的“富淼
转债”自 2023 年 6 月 21 日起可障碍为本公司股份，转股工夫为 2023 年 6 月 21
日至 2028 年 12 月 14 日，运转转股价钱为 20.26 元/股。
（三）可转债转股价钱诊疗情况
因公司实施 2022 年度职权分配，公司以实施职权分配股权登记日登记的总
股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数，向合座鼓吹每 10 股派发现款红利
触及各异化分成情形，公司以总股本为基数摊薄策画的每股现款红利 0.2460 元
/股，2023 年 6 月 5 日起转股价钱从 20.26 元/股诊疗为 20.01 元/股。具体本色
详见公司 2023 年 5 月 30 日在上海证券往返所网（www.sse.com.cn）泄漏的《江
苏富淼科技股份有限公司 2022 年年度职权分配实施公告》
（公告编号：2023-037）、
《江苏富淼科技股份有限公司对于实施 2022 年度职权分配诊疗“富淼转债”转
股价钱的公告》（公告编号：2023-038）。
因公司实施 2023 年度职权分配，公司以实施职权分配股权登记日登记的总
股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数，向合座鼓吹每 10 股派发现款红利
触及各异化分成情形，公司以总股本为基数摊薄策画的每股现款红利为 0.2413
元/股，2024 年 5 月 27 日起转股价钱从 20.01 元/股诊疗为 19.77 元/股。 具体
本色详见公司 2024 年 5 月 21 日在上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）泄漏
的《江苏富淼科技股份有限公司 2023 年年度职权分配实施公告》（公告编号：
淼转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-049）。
二、可转债转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可障碍公司债券存续工夫，当公司股票在职意连结三十个往返
日中至少有十五个往改日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
漠视转股价钱向下修正有策动并提交公司鼓吹大会审议表决。
上述有策动须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可障碍公司债券的鼓吹应当隐私。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个往改日公司股票往返均价和前
一个往改日公司股票往返均价。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的往改日按诊疗前的转股价钱和收盘价策画，在转股价钱诊疗日及之后的往返
日按诊疗后的转股价钱和收盘价策画。
（二）修正智力
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往返所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息泄漏媒体上刊登联系公告，公
告修正幅度、股权登记日及暂停转股工夫（如需）等联系信息。从股权登记日后
的第一个往改日（即转股价钱修正日）起，最先复原转股肯求并实行修正后的转
股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后、且为障碍股份登记日之前，该
类转股肯求应按修正后的转股价钱实行。
范畴 2024 年 11 月 29 日，公司股票已出现连结三十个往改日中有十五个交
易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 16.80 元/股）的情形，已触发“富
淼转债”转股价钱向下修正条件。
三、本次转股价钱诊疗审议智力
为赞助公司永恒隆重发展，重视合座投资者利益，公司于 2024 年 11 月 29
日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《对于向下修正“富淼转债”
转股价钱并提请鼓吹大会授权办理联系手续的议案》，提议向下修正“富淼转债”
的转股价钱，并提交鼓吹大会审议，同期提请鼓吹大会授权董事会左证《召募说
明书》中联系条件办理本次向下修正转股价钱联系事宜。
本次向下修正后的“富淼转债”转股价钱应不低于鼓吹大会召开日前二十
个往改日公司股票往返均价和前一往改日公司股票往返均价之间的较高者。如本
次鼓吹大会召开时上述大肆一个策动高于诊疗前“富淼转债”的转股价钱，则本
次“富淼转债”转股价钱无需诊疗。
特此公告。
江苏富淼科技股份有限公司董事会