证券代码：300078 证券简称：念念创医惠 公告编号：2024-152
债券代码：123096 债券简称：念念创转债
念念创医惠科技股份有限公司
对于“念念创转债”摘牌的公告
本公司及董事会整体成员保证信息袒露的内容真正、准确、齐备，莫得虚
假记录、误导性述说或紧要遗漏。
格外教唆：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处置委员会出具的《对于同兴味创医惠科技股份有限公司向
不特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372 号）答允
注册，念念创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 26 日向
不特定对象刊行 817.00 万张可调理公司债券，每张面值 100 元，刊行总和
（二）可转债上市情况
经深圳证券往复所答允，公司可转债已于 2021 年 3 月 1 日起在深圳证券交
易所挂牌往复，债券简称“念念创转债”，债券代码“123096”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完结之日起满六个月后第一个往复
日起至可转债到期日止，即 2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节
沐日或休息日延至自后的第 1 个使命日；顺延时间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱调理情况
本次刊行的可转债启动转股价钱为 8.27 元/股。
（1）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓动大会，审议通过了
《对于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020 年年度权利分拨已奉行
收场，字据《念念创医惠科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调理债召募
阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）的相关次序，“念念创转债”的转股价
格由 8.27 元/股调理为 8.26 元/股。调理后的转股价钱自 2021 年 7 月 14 日起
生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 7 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn,下同）袒露的《对于调理可调理公司债券转股价
格的公告》（公告编号：2021-086）。
（2）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓动大会，审议通过了
《对于公司 2019 年股票期权与贬抑性股票激发盘算部分股票期权刊出和部分限
制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并改变的议案》，
同 意 回 购 注 销 63 名 不 符 合 条 件 的 激 励 对 象 捏 有 的 部 分 限 制 性 股 票 合 计
字据《召募阐明书》的相关次序，“念念创转债”的转股价钱由 8.26 元/股调理为
于 2021 年 9 月 10 日在巨潮资讯网袒露的《对于本次贬抑性股票回购刊出调理
可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-112）。
（3）公司于 2022 年 5 月 23 日召开了 2021 年年度鼓动大会，审议通过了
《对于公司 2019 年股票期权与贬抑性股票激发盘算部分股票期权刊出和部分限
制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并改变的议案》，
答允回购刊出激发对象捏有的部分贬抑性股票总共 2,362,400 股。鉴于公司于
相关次序，“念念创转债”的转股价钱由 8.27 元/股调理为 8.28 元/股。调理后的
转股价钱自 2022 年 11 月 21 日起奏效。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日
在巨潮资讯网袒露的《对于本次贬抑性股票回购刊出调理可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2022-110）。
（4）2023 年 6 月 12 日至 2023 年 7 月 4 日，公司股票已有十五个往复日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 7.04 元/股），已触发《召募阐明书》可
转债转股价钱向下修正条件。公司于 2023 年 7 月 20 日召开了 2023 年第二次临
时鼓动大会，以格外方案审议通过了《对于董事会冷漠向下修正可调理公司债券
转股价钱的议案》，并授权董事会字据《召募阐明书》的次序全权办理本次向下
修正“念念创转债”转股价钱连络的一说念事宜。同日，公司召开第五届董事会第二
十七次会议，审议通过了《对于向下修正可调理公司债券转股价钱的议案》，根
据《召募阐明书》的相关次序及公司 2023 年第二次临时鼓动大会的授权，公司
董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 4.50 元/股，修正后的转股价
格自 2023 年 7 月 21 日起奏效。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮
资讯网袒露的《对于向下修正可调理公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2023-
（5）2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 8 日，公司股票已有十五个往复日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.83 元/股），已触发《召募阐明书》可
转债转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 2 月 27 日召开了 2024 年第二次临
时鼓动大会，以格外方案审议通过了《对于董事会冷漠向下修正可调理公司债券
转股价钱的议案》，并授权董事会字据《召募阐明书》的次序全权办理本次向下
修正“念念创转债”转股价钱连络的一说念事宜。同日，公司召开第五届董事会第三
十六次会议，审议通过了《对于向下修正可调理公司债券转股价钱的议案》，根
据《召募阐明书》的相关次序及公司 2024 年第二次临时鼓动大会的授权，公司
董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 3.58 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 2 月 28 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在巨潮
资讯网袒露的《对于向下修正可调理公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2024-
（6）公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度鼓动大会，审议通过了
《对于公司 2019 年股票期权与贬抑性股票激发盘算部分股票期权刊出和部分限
制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并改变〈公司划定〉的议案》，
答允回购刊出激发对象捏有的尚未破除限售的剩余一说念贬抑性股票总共
宜，字据《召募阐明书》的相关次序，“念念创转债”转股价钱从 3.58 元/股调理
为 3.57 元/股。调理后的转股价钱自 2024 年 4 月 25 日起奏效。具体内容详见公
司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网袒露的《对于本次贬抑性股票回购刊出调
整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。
（7）2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 28 日，公司股票已有十五个往复日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.04 元/股），已触发《召募阐明书》可
转债转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 7 月 15 日召开了 2024 年第五次临
时鼓动大会，以格外方案审议通过了《对于董事会冷漠向下修正可调理公司债券
转股价钱的议案》，并授权董事会字据《召募阐明书》的次序全权办理本次向下
修正“念念创转债”转股价钱连络的一说念事宜。同日，公司召开第五届董事会第四
十六次会议，审议通过了《对于向下修正可调理公司债券转股价钱的议案》，根
据《召募阐明书》的相关次序及公司 2024 年第五次临时鼓动大会的授权，公司
董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 2.38 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 7 月 16 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在巨潮
资讯网袒露的《对于向下修正可调理公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2024-
二、赎回情况笼统
（一）有条件赎回条件
字据《召募阐明书》的商定，“念念创转债”有条件赎回条件如下：
在转股期内，当下述情形的自便一种出当前，公司有权决定按照以债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往复日
按调理前的转股价钱和收盘价钱诡计，调理后的往复日按调理后的转股价钱和收
盘价钱诡计。
（二）触发赎回情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，公司股票已出现自便流通三十
个往复日中至少十五个往复日的收盘价钱不低于“念念创转债”当期转股价钱
（2.38 元/股）的 130%（含 130%，即 3.10 元/股），已得意公司股票在职意连
续三十个往复日中至少十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%），已触发《召募阐明书》中的有条件赎回条件。
（三）赎回方法实时候安排
在巨潮资讯网上袒露了“念念创转债”赎回奉行的教唆性公告，见告“念念创转债”
捏有东说念主本次赎回的相关事项。
为“念念创转债”临了一个转股日，自 2024 年 11 月 22 日起“念念创转债”罢手转
股。
记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以
下简称“中登公司”）登记在册的“念念创转债”。
通过可转债托管券商径直划入“念念创转债”捏有东说念主的资金账户。
三、赎回恶果
字据中登公司提供的数据，贬抑 2024 年 11 月 21 日收市后，“念念创转债”
尚有 20,250 张未转股，本次赎回债券数目为 20,250 张，赎回价钱为 101.24 元
/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.50%，且当期利息含税）。扣税后的赎回
价钱以中登公司核准的价钱为准，本次赎回共计支付赎回款 2,050,110.00 元。
四、摘牌安排
本次赎回为一说念赎回，赎回完成后，“念念创转债”将不再不竭流通或往复，
“念念创转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2024 年 12 月 2 日起，公司刊行
的“念念创转债”（债券代码：123096）将在深圳证券往复所摘牌。
五、酌量形状
酌量部门：董事会办公室
酌量地址：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号医惠中心
连络电话：0571-28818665
连络邮箱：zhengquanbu@century-cn.com
特此公告。
念念创医惠科技股份有限公司董事会