证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-121
债券代码：123103 债券简称：震安转债
震安科技股份有限公司
对于震安转债转股数额累计达到转股前公司已刊行股份
总数 10%的公告
本公司及董事会整体成员保证信息表现的本体简直、准确、完好，莫得乌有
记录、误导性发挥或紧要遗漏。
畸形教导：
（一）转股情况：限度 2024 年 12 月 19 日，累计 2,231,996 张“震安转债”
调理成“震安科技”股票，累计转股数目为 22,642,481 股，占可转债转股前公司
已刊行股份总数 201,600,000 股的 11.23%。
（二）未转股情况：限度 2024 年 12 月 19 日，公司尚有 618,004 张“震安转
债”尚未转股，占可转债刊行总量的 21.68%。
一、可调理公司债券基本情况
（一）可调理公司债券刊行情况
经中国证券监督责罚委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于甘心震安科
技股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可
〔2021〕199 号）核准，公司本次可调理公司债券的刊行鸿沟为东谈主民币
总数 28,500.00 万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万
元已由保荐机构（主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资
金专项存储账户。经信永中庸司帐师事务所（终点等闲合资）审验并出具
“XYZH/2021KMAA50012 号”《验资答复》。
（二）可调理公司债券上市情况
经深交所甘心，公司 28,500 万元可调理公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在
深交所挂牌来往，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。
（三）可调理公司债券转股期限
证据《深圳证券来往所创业板股票上市公法》等探求规则和《召募阐发书》
的商定，公司本次可调理公司债券转股期自本次可调理公司债券刊行达成之
日满六个月后的第一个往将来起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22
日至 2027 年 3 月 11 日。
（四）可调理公司债券转股价钱历次调整情况
证据《深圳证券来往所创业板股票上市公法》等规则和《召募阐发书》的规
定，本次可转债的出手转股价钱为 79.87 元/股。截止本公告日，历次可调理公
司债券转股价钱调整情况如下：
整体推动每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税）
，以老本公积金向整体推动每 10 股
转增 4 股，认为转增股本 57,600,000 股。证据《召募阐发书》刊行条件以及中国
证监会对于可调理公司债券刊行的探求规则，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股
调整为 56.89 元/股，调整后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起
见效本体详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表现的
《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号：2021-052)。
整体推动每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税）
，以老本公积金向整体推动每
款以及中国证监会对于可调理公司债券刊行的探求规则，震安转债的转股价钱由
息日）
起见效本体详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
表现的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号：
每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总数为东谈主民币 249,999,975.36 元，公司总股
本由 242,659,195 股增多到 247,227,908 股本体详见公司 2022 年 9 月 27 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表现的《震安科技股份有限公司以浅显措施
向特定对象刊行股票上市公告书》。证据《召募阐发书》刊行条件以及中国证
监会对于可调理公司债券刊行的探求规则，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股
调整为 47.47 元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起见效本体详见
公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表现的《震安科技
股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号：2022-087)。
整体推动每 10 股派发现款红利 0.8109 元
（含税）
，认为派发现款红利 20,047,712.76
元（含税）
，不送红股，不以老本公积金转增股本。证据《召募阐发书》刊行条件
以及中国证监会对于可调理公司债券刊行的探求规则，震安转债的转股价钱由
息日）
起见效本体详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
表现的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号：
于当期转股价钱的 80%，公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七
次会议，审议通过了《对于董事会提倡向下修正“震安转债”转股价钱的议案》，
并将该议案提交公司 2024 年第一次临时推动大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司
召开 2024 年第一次临时推动大会，甘心向下修正“震安转债”的转股价钱，并
授权董事会证据探求规则全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱探求的全
部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正
“震安转债”转股价钱的议案》。证据公司 2024 年第一次临时推动大会的授权，
董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 8 月 6 日起见效本体详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）表现的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转
债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。
二、可调理公司债券转股及股份变动情况
“震安转债”于2021年9月22日出手转股，可转债出手转股前一个往将来
（2021年9月17日）公司已刊行股份总数为201,600,000股。限度2024年12月19日，
公司总股本为269,245,333股，累计有2,231,996张“震安转债”调理成“震安科技”
股票，累计转股数目22,642,481股，占可转债转股前公司已刊行股份总数的11.23%；
限度2024年12月19日，公司尚有618,004张“震安转债”尚未转股，占可转债发
行总量的21.68%。
三、备查文献
（一）“震安转债”出手转股前一个往将来（2021年9月17日）中国证券登
记结算有限连累公司深圳分公司出具的公司股本结构表；
（二）限度2024年12月19日中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司出具
的“震安转债”转股明细表。
特此公告。
震安科技股份有限公司
董事会